Monday, February 6, 2023
  • Login
Djatinegara | Jatinegara
  • Nasional
  • Internasional
  • Jatinegara
  • Ekonomi & Bisnis
  • Megapolitan
  • Polhukam
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Pariwisata
  • Teknologi
  • Olahraga
No Result
View All Result
Djatinegara | Jatinegara
  • Nasional
  • Internasional
  • Jatinegara
  • Ekonomi & Bisnis
  • Megapolitan
  • Polhukam
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Pariwisata
  • Teknologi
  • Olahraga
No Result
View All Result
Djatinegara | Jatinegara
  • Nasional
  • Internasional
  • Jatinegara
  • Ekonomi & Bisnis
  • Megapolitan
  • Polhukam
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Olahraga
ADVERTISEMENT
Home Polhukam

PPATK Turun Tangan, Cek Rekening Keluarga Akidi Tio soal Uang Rp 2 T

Lingga Nasution by Lingga Nasution
5 August 2021
in Polhukam
0
PPATK Turun Tangan, Cek Rekening Keluarga Akidi Tio soal Uang Rp 2 T
116
VIEWS
ADVERTISEMENT

Jakarta, Djatinegara.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memeriksa rekening keluarga Akidi Tio terkait sumbangan Rp2 triliun.

Dana sumbangan bernilai fantastis tersebut rencananya untuk penanggulangan Covid-19 yang disalurkan melalui Polda Sumsel.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae membeberkan pihaknya telah memeriksa hampir seluruh rekening dari pihak terkait.

Baca juga

Aktivis Senior Menilai Tepat Keputusan Kapolri Non-aktifkan Fredy Sambo Atas Insiden Penembakan Brigadir J

Pendaftaran Pemilu untuk Parpol dibuka April 2022, Caleg Mei 2023 dan Capres September 2023

Berpretasi, KPU Kota Jakarta Timur Raih 4 Penghargaan Sekaligus dari KPU DKI Jakarta

Hasilnya, jelas Dian, pihaknya mendapati rekening tersebut sangat tidak memadai untuk memenuhi sumbangan sebesar Rp2 triliun.

ADVERTISEMENT

“Kami periksa hampir seluruh rekening terkait, itu sangat-sangat tidak memadai untuk memenuhi kewajiban atau komitmen sebanyak Rp2 triliun,” ungkapnya, Rabu (4/8/2021).

Lebih lanjut, Dian menyebut keseluruhan dana milik Akidi Tio jumlahnya bahkan tidak memenuhi setengah dari dana sumbangan yang dijanjikan.

Dian mengaku timnya telah menganalisa rekening keluarga Akidi Tio yang tidak ia beberkan secara rinci identitasnya di perbankan dalam negeri.

ADVERTISEMENT

Selain itu, Dian juga mengatakan bahwa PPATK mempunyai sistem yang memonitor keluar dan masuknya uang ke dan dari Indonesia.

Sistem tersebut, jelas Dian, bernama International Fund Transfer Instruction IFTI) dan memiliki jaringan lebih dari 160 negara.

Di sisi lain, Dian menjelaskan bahwa pemberian sumbangan tersebut melibatkan pejabat negara dari tingkat pusat hingga daerah serta aparat penegak hukum.

Dalam intelijen keuangan, hal tersebut masuk dalam kategori politically exposed persons (Peps) atau orang yang terekspos secara politik.

Sehingga pihaknya akan memantau kemudian meneliti dan menganalisis apabila ada transaksi besar yang berkaitan dengan mereka.

Dian menyatakan bahwa PPATK perlu melakukan hal tersebut lantaran rencana pemberian sumbangan tersebut telah mendapatkan perhatian besar dari masyarakat.

Selain itu, Dian juga menyebut ada ketidaksesuaian antara profil pemberi sumbangan dengan nilai dana sumbangan yang sangat besar.

Tags: Akidi TioJatinegaraPPATK
Lingga Nasution

Lingga Nasution

Lingga Pangayumi Nasution adalah bagian dari Djatinegara.com, aktif di berbagai organisasi dan komunitas, Lingga Pangayumi Nasution juga masih aktif sebagai mahasiswa di Universitas Azzahra Fakultas Hukum

Recommended For You

Aktivis Senior Menilai Tepat Keputusan Kapolri Non-aktifkan Fredy Sambo Atas Insiden Penembakan Brigadir J
Megapolitan

Aktivis Senior Menilai Tepat Keputusan Kapolri Non-aktifkan Fredy Sambo Atas Insiden Penembakan Brigadir J

18 July 2022
Pendaftaran Pemilu untuk Parpol dibuka April 2022, Caleg Mei 2023 dan Capres September 2023
Megapolitan

Pendaftaran Pemilu untuk Parpol dibuka April 2022, Caleg Mei 2023 dan Capres September 2023

5 January 2022
Berpretasi, KPU Kota Jakarta Timur Raih 4 Penghargaan Sekaligus dari KPU DKI Jakarta
Polhukam

Berpretasi, KPU Kota Jakarta Timur Raih 4 Penghargaan Sekaligus dari KPU DKI Jakarta

27 December 2021
Diskusi Akhir Tahun JMN: Format Pemilu Serentak 2024?
Polhukam

Diskusi Akhir Tahun JMN: Format Pemilu Serentak 2024?

25 December 2021
Next Post
Dinar Candy Pakai Bikini Warna Merah Protes PPKM di Jalan

Dinar Candy Pakai Bikini Warna Merah Protes PPKM di Jalan

Cabuli 4 Murid, Oknum Kepala Sekolah SD Berujung di Penjara

Cabuli 4 Murid, Oknum Kepala Sekolah SD Berujung di Penjara

Dinar Candy Ditangkap Polisi, Buntut Unggahan Video Pakai Bikini Protes PPKM

Dinar Candy Ditangkap Polisi, Buntut Unggahan Video Pakai Bikini Protes PPKM

Discussion about this post

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Djatinegara | Jatinegara

Portal Berita Djatinegara.com | Jatinegara

INFORMASI

  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

KATEGORI

Ekonomi & Bisnis Gaya Hidup Hiburan Internasional Jatinegara Megapolitan Nasional Olahraga Opini Pariwisata Pendidikan Polhukam Teknologi Video

© 2022 djatinegaracom. All right reserved

  • Login
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Jatinegara
  • Ekonomi & Bisnis
  • Megapolitan
  • Polhukam
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Pariwisata
  • Teknologi
  • Olahraga

© 2022 djatinegaracom. All right reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In